Panamá con hoja de ruta clara hacia evaluación satisfactoria de GAFILAT

Panamá  con hoja de ruta clara hacia  evaluación satisfactoria de GAFILAT
Jueves, 20 de Abril de 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado presidió  una reunión interinstitucional para continuar la coordinación y preparación del país de cara a la Cuarta Ronda de Evaluación de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que tendrá lugar en mayo.

“Este es un año clave para Panamá. Tenemos el gran reto de demostrar la efectividad de los compromisos y mecanismos adoptados en materia de transparencia y cooperación fiscal”, apunto la Canciller.

En esta ronda de evaluación, los expertos verificarán si Panamá cumple con el marco legal y estándares internacionales para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva; así como la efectividad en la aplicación e implementación de las leyes.

De Saint Malo de Alvarado recalcó el gran esfuerzo del país, retomado desde 2014, para  actualizar y fortalecer la plataforma de servicios financieros e internacionales, que ha permitido contar hoy día con una hoja de ruta clara, de ajuste progresivo y rápido a los estándares internacionales. Asimismo, subrayó que el trabajo coordinado entre instituciones y con el sector privado, es lo que ha permitido alcanzar los consensos necesarios para proteger los intereses de la nación panameña y fortalecer los sistemas de supervisión y control  para cumplir  con los estándares internacionales.  En este sentido, hizo un llamado a mantener y redoblar esfuerzos que permita, con esta evaluación, continuar demostrando a la comunidad global el compromiso del país.

La evaluación de GAFILAT (integrado por 16 países) a Panamá inició  en octubre de 2016, con la visita de miembros de la Secretaria Técnica y la entrega  de las pautas, cuestionarios de riesgo, cumplimiento Técnico y Efectividad. Y continuará con una visita in situ entre el 15 y 26 de mayo próximo, con entrevistas de los  Evaluadores con las diferentes  instituciones  y entidades privadas.

Panamá  con hoja de ruta clara hacia  evaluación satisfactoria de GAFILAT
Panamá  con hoja de ruta clara hacia  evaluación satisfactoria de GAFILAT