La República de Panamá cuenta con uno de los centros de servicios financieros más importantes del mundo, que tiene un probado récord de cambio y que con el esfuerzo del sector público y privado, ha logrado cumplir con los estándares más altos de transparencia, aprobando instrumentos legales mucho más estrictos y rigurosos que otros centros de servicios a nivel internacional.
El Gobierno de la República de Panamá lamenta la descalificación por parte de organizaciones internacionales y países, que ante la coyuntura han desconocido actuales convenios de intercambio de información fiscal, así como la implementación de normas en materia de transparencia y cooperación tributaria.
Las autoridades panameñas hacen un llamado a organizaciones, naciones y medios de comunicación a profundizar en el contenido de las publicaciones, antes de difundir perjuicios sobre el país.
Panamá es una nación seria, un importante actor en el mundo globalizado y no es aceptable que se desprestigie el trabajo de todo un país ante la comunidad internacional.
Acciones realizadas
A partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. Con esas nuevas normas, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.
En cumplimiento con los compromisos con el GAFI se aprobó la Ley 23 de 2015, con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales, con el propósito de sacar a nuestro país de la lista gris del GAFI.
Además, como parte de la implementación de la supervisión y combate a las actividades ilícitas, se han aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos así como la regulación de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios, con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero.
The Government of the Republic of Panama further regrets disqualification by international organizations and countries that are not aware of existing agreements to exchange tax information as well as the implementation of rules on transparency and tax cooperation.
Panamanian authorities are calling on organizations, countries and media thoroughly review the content of publications, before calling into question our country’s commitment on transparency.
Panama is a serious country, a major player in the globalized world and is not fair to discredit work of an entire country that benefits the international community into disrepute.
Facts
Starting in January 2016, new rules came into effect that limit the use of bearer shares in Panamanian corporations. With these new rules, companies which have issued bearer shares should deliver them to the custody of authorized agents and regulated financial entities.
In compliance with the commitments with the FATF, Law 23 of 2015 was passed, which contains measures to strengthen our financial system against money laundering and terrorist financing, in compliance with the roadmap prepared by the FATF’s Commission on Money laundering in order to lift our nation from its gray list.
In addition, as part of the implementation of monitoring and combat of illicit activities, 7 new laws were approved that include new offenses as well as the regulation of non-traditional financial sectors such as law firms and real estate businesses in order to increase transparency and combat the abuse of our financial center.