Un encuentro  de alto nivel  sobre el gran reto de demostrar ante la IV Ronda de Evaluación del Grupo  de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la efectividad de los compromisos y mecanismos adoptados por el Gobierno de la República de Panamá  en materia de PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA y  la  tercera mesa interinstitucional  de cooperación internacional sobre el tema , se celebró este miércoles en la sede  del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Canciller encargado  Luis Miguel  Hincapié, la  Ministra de Gobierno, Maria Luisa Romero, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, la Procuradora General de Nación, Kenia Porcel y la Viceministra de Finanzas Eyda de Chinchilla,  destacaron el trabajo  coordinado entre instituciones y con el sector privado, que ha permitido alcanzar los consensos necesarios para proteger los intereses de la nación panameña y fortalecer los sistemas de supervisión y control  para cumplir  con los estándares internacionales.

En la  IV Ronda de Evaluación del GAFILAT, organismo integrado por 16 países,   los expertos verificarán si Panamá cumple con el marco legal y estándares internacionales para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva; así como la efectividad en la aplicación e implementación de las leyes.

GAFILAT; ente regional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),  busca estimular a los países para que cumplan con sus recomendaciones mediante sus evaluaciones mutuas.

La evaluación de GAFILAT a Panamá inició  en octubre de 2016, con la visita de miembros de la Secretaria Técnica y la entrega  de las pautas, cuestionarios de riesgo, cumplimiento Técnico y Efectividad., continuará con una visita in situ entre el 15 y 26 de mayo próximo, con entrevistas de los  Evaluadores con las diferentes  instituciones  y entidades privadas.

Participaron además representantes de la Unidad de Análisis Financiero, Autoridad Nacional de Aduanas, Ministerio Público, Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales y Lavado de Dinero, Correos y Telégrafos, Dirección General de Ingresos,  y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Economía y Finanzas.