La Evaluación In Situ del Fondo Monetario Internacional sobre el seguimiento de los estándares internacionales de perseguir los delitos del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo inició con la ceremonia inaugural en el Palacio Bolívar, durante la cual se reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de combatir estos flagelos.
El Presidente de la Comisión del FMI, Manuel Vásquez, al explicar la metodología a seguir para la evaluación in situ que se realizará entre el 15 y 29 de octubre, enfatizó que se trata de una revisión objetiva sobre el cumplimiento de Panamá de las 49 recomendaciones del Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI), a nivel del sistema jurídico, judicial y policial, así como el área preventiva, financiera y no financiera.
Por su parte, el Ministro Encargado de Economía y Finanzas recordó que desde 1986 fecha en que se incorporó a la legislación el delito del lavado de dinero, Panamá está comprometida en perseguir el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo, por lo cual apreciará las recomendaciones del GAFI, como un medio eficiente, confiable y de gran valor para contribuir en esa misión.
Sobre el tema, el Ministro Encargado de Relaciones Exteriores, Álvarez De Soto señaló que el Estado Panameño ha aprobado e implementado tratados internacionales y normas en su derecho positivo interno, dirigidas a la prevención y persecución de estos delitos, entre estos la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, mediante la cual los Estados Partes se comprometen a implementar medidas para tipificar como delito conductas constitutivas del lavado de dinero provenientes del actividades relacionadas con el narcotráfico.
La ceremonia contó con la asistencia además del Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino; el Viceministro de Comercio Interior, Luis Eduardo Camacho, y representantes del sector público y privado de entidades relacionadas.