La implementación de leyes, acuerdos, convenios y mecanismos de cooperación internacional que impulsa el Ministerio de Relaciones Exteriores para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, fortalece la plataforma financiera y de servicios y contribuye a la trasparencia de la imagen internacional de Panamá, dijo el Vicecanciller Luis Miguel Hincapié.
En declaraciones a la prensa, al término del Foro Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de Panamá celebrado en esta capital, el vicecanciller Hincapié resaltó los aportes de la diplomacia panameña en este ámbito, citando como ejemplo la firma en Paris y posterior presentación ante la Asamblea Nacional de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal («MAC», por sus siglas en inglés).
El Vicecanciller explicó que este instrumento permite distintas formas de cooperación administrativa entre la Dirección General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demás jurisdicciones firmantes, además del intercambio multilateral de información financiera a requerimiento entre sus signatarios, así como el intercambio automático bilateral con más de 100 jurisdicciones.
En el Foro organizado por la Comisión Nacional contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – CNBC-, de la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores forma parte, se presentó un análisis de la situación actual y recomendaciones para reducir las vulnerabilidades del país, generar herramientas para blindar aún más la economía panameña y aportar mayores elementos para que el Estado pueda investigar y judicializar estos delitos.