A partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. Con esas nuevas normas, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.
El Gobierno de la República de Panamá defenderá con fuerza su imagen internacional y su record de reformas sin precedentes por hacer cada vez más sólidos y transparentes los servicios financieros y legales del país, dijo hoy Juan Carlos Varela, presidente de la República.
El Mandatario, al ser abordado por los medios de comunicación durante el acto de sanción de la Ley Colón Puerto Libre y la Ley que reforma la Zona Libre de Colón, recordó que en los primeros 21 meses de su Gobierno se han tomado medidas sin precedentes para fortalecer la transparencia de los servicios financieros y legales de Panamá.
“Somos un país aliado en la lucha por la transparencia del sistema financiero y damos la bienvenida a cualquier publicación que proteja los sistemas financieros de Panamá y del mundo, para que no puedan ser usados en ningún momento en actos ilícitos”, expresó Varela.
Agregó que “vamos a cooperar en lo que sea necesario. Somos un país abierto y en estos 21 meses de gestión hemos tomado decisiones muy puntuales para transformar los sistemas financieros, servicios legales y blindarlos”.
El Gobernante señaló que Panamá ingresó en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), pero el país, en tiempo récord, fue excluido de la misma después de la aprobación de leyes importantes que protegen el sistema financiero panameño de ser usado por el crimen organizado.
Varela manifestó que “si el reto es defender el nombre de Panamá y el sistema financiero, ese es mi trabajo”. Indicó que la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado y todas las misiones diplomáticas fueron informados de la posición del Gobierno de modo que proyecten al mundo que en esta administración mantiene una permanente lucha por la transparencia.
Hechos
A partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. Con esas nuevas normas, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.
En cumplimiento con los compromisos con el GAFI se aprobó la Ley 23 de 2015, con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales con el propósito de sacar a nuestro país de la lista gris del GAFI.
Además, como parte de la implementación de la supervisión y combate a las actividades ilícitas, se han aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos así como la regulación de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero.
The Government will defend Panama’s image and transparency efforts
The Government of the Republic of Panama will defend strongly its international image and its unprecedented record of reforms to make the country’s financial and legal services more solid and transparent, said today President Juan Carlos Varela.
The president, when approached by the media during the act of enactment of the Colón Free Port Law and the Law amending the Colon Free Zone, recalled that in the first 21 months of his government, it has taken unprecedented steps to strengthen the transparency of Panama’s financial and legal services.
“We are an ally in the fight for transparency in the financial system and we welcome any publication that protects the financial systems of Panama and the world, so they cannot be used at any time in wrongdoings,” said Varela.
He added that “we will cooperate whenever necessary. We are an open country and in these 21 months in office we have taken very specific decisions to transform the financial, legal systems and shield them.”
The president said that Panama entered the gray list of the Financial Action Task Force (FATF), but the country, in record time, was excluded from the same after the adoption of important laws that protected the Panamanian financial system from being used by organized crime.
Varela said that “if the challenge is to defend the name of Panama and the financial system, that’s my job.” He said the vice president and minister of foreign affairs, Isabel de Saint Malo de Alvarado and all diplomatic missions were informed of the Government’s position so they can project to the world that this administration is constantly fighting for transparency.
Facts
Starting in January 2016, new rules came into effect that limit the use of bearer shares in Panamanian corporations. With these new rules, companies which have issued bearer shares should deliver them to the custody of authorized agents and regulated financial entities.
In compliance with the commitments with the FATF, Law 23 of 2015 was passed, which contains measures to strengthen our financial system against money laundering and terrorist financing, in compliance with the roadmap prepared by the FATF’s Commission on Money laundering in order to lift our nation from its gray list.
In addition, as part of the implementation of monitoring and combat of illicit activities, 7 new laws were approved that include new offenses as well as the regulation of non-traditional financial sectors such as law firms and real estate businesses in order to increase transparency and combat the abuse of our financial center.