El Gobierno de la República de Panamá exige y espera que el país sea excluido de las listas grises, manifestó el Vicecanciller Luis Miguel Hincapié, al informar al Cuerpo Diplomático sobre los avances realizados en materia de transparencia fiscal y financiera.
En sus palabras de bienvenida el Vicecanciller Hincapié agradeció la asistencia de los diplomáticos y los instó a dar a conocer los avances alcanzados en los últimos años por el gobierno de la República de Panamá para ponerse al día con las nuevas exigencias internacionales en relación a los temas financieros y el lavado de activos.
El Vicecanciller expresó que Panamá espera el reconocimiento de aquellos países que le han incluido en listas grises sin tomar en cuenta los logros obtenidos en la transparencia fiscal y financiera por lo cual se adelantan gestiones para que se tenga una visión más clara de los esfuerzos del país.
En la presentación participaron la Viceministra de Finanzas Eyda Chinchilla de Varela, el Intendente Financiero del Ministerio de Economía y Finanzas, Francisco Bustamente y el Asesor Gian Castillero.
Los oradores explicaron que se ha cumplido sustancialmente con los requerimientos para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el cual está actualmente integrado por 26 países y dos organismos internacionales.
El Gobierno de la República de Panamá ha realizado acciones concretas como la tipificación de delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el registro de operaciones sospechosas, el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y la cooperación internacional. Además se llevan a cabo otras acciones como la conclusión de la cuarta ronda de negociaciones con Colombia sobre la doble tributación, negociaciones con los Estados Unidos y la contratación de asesores externos
La implementación de leyes y regulaciones efectivas encaminadas a fortalecer el marco legal en contra del lavado de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, colocan a Panamá en una posición ventajosa para solicitar que sea removida de la lista gris de la GAFI, lo cual podría lograrse a inicios del próximo año.